Da Redação
A Polícia Civil deflagrou na sexta-feira (29) nova etapa da Operação Contenção. A ação visa desarticular o braço financeiro da organização criminosa Comando Vermelho. A facção movimentou aproximadamente 435 milhões de reais em quatro anos.
Os policiais cumpriram 21 mandados de prisão em múltiplas unidades federativas. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Maranhão receberam as ações simultâneas.
Estrutura de Lavagem de Dinheiro
Investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital identificaram uma rede sofisticada de ocultação de recursos. A estrutura criminosa opera esquemas para lavar dinheiro oriundo do tráfico de drogas.
A movimentação financeira rastreada superou os R$ 435 milhões durante o período investigado.
Metodologia das Investigações
Relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) embasaram a operação. Análises bancárias, quebra de sigilo fiscal, telefônico e telemático complementaram a investigação.
Cruzamentos de dados financeiros e patrimoniais revelaram padrões suspeitos. As evidências apontam para transações irregulares envolvendo múltiplas pessoas jurídicas.
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