Da Redação
A Polícia Civil de São Paulo, Ministério Público e Secretaria da Fazenda realizam operação conjunta nesta quinta-feira. O objetivo é desarticular esquema de lavagem de dinheiro com movimentação de R$ 1,1 bilhão. A ação envolve grupo empresarial do setor de distribuição de produtos eletrônicos.
Cumprimento de mandados
Estão sendo executados 20 mandados de busca e três de prisão nos estados de São Paulo e Santa Catarina. A operação mobiliza 100 policiais civis e 20 auditores da Receita Estadual. Dois promotores de Justiça atuam nos quatro endereços investigados ligados ao grupo.
Sistema de fraude identificado
As vendas de eletrônicos ocorriam pela plataforma principal da empresa. No entanto, pagamentos eram redirecionados para empresas de fachada funcionando como contas de passagem. Notas fiscais eram emitidas por outras companhias para mascarar a operação.
Essa engenharia financeira permitiu movimentação de R$ 1,1 bilhão em apenas sete meses. A ação criou discrepância massiva entre fluxo de caixa real e patrimônio auditável das operações.
Envolvimento criminoso
O grupo utilizava pessoas com histórico criminal ligado a facções como sócios de fachada. Também utilizava beneficiários de imóveis de alto valor para blindagem patrimonial. A operação comprovou confusão patrimonial sistemática para fraudar fisco e credores.
Bens bloqueados
O Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial conseguiu sequestro de até R$ 1,1 bilhão. Entre bens identificados e bloqueados estão R$ 25 milhões em imóveis de luxo. Também foram bloqueados veículos, dezenas de contas bancárias e aplicações financeiras.
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